Redacción AN
Directivos
del banco más grande de Europa aseguraron que podrían pagar multas superiores a
los 1,500 millones de dólares por supuesto lavado de dinero en sucursales
mexicanas. Empleados han renunciado por temor a cargos criminales.
El banco HSBC podría enfrentar en Estados Unidos cargos criminales y una multa superior
a los 1,500 millones de dólares tras el escándalo de falta de controles
en sucursales mexicanas que presuntamente permitieron lavado de
dinero proveniente del narcotráfico, revelaron este lunes directivos de la
institución.
El diario El Economista
publica que según
HSBC, la investigación había causado un “considerable daño a la reputación” de
la entidad y lo había
forzado a separar 800 millones de dólares adicionales para cubrir una potencial
multa por faltas a los controles contra el lavado de dinero en México, además
de los 700
millones de dólares que había apartado en julio.
“Esto podría ser significativamente más alto”, dijo el presidente
ejecutivo del banco, Stuart Gulliver, a periodistas en una teleconferencia y advirtió que el caso estaba en manos de organismos
reguladores estadunidenses
y podrían incluir la presentación de cargos penales corporativos y cargos
civiles.
“La resolución de al menos parte de estos asuntos probablemente
involucrará la presentación de cargos criminales corporativos así como cargos civiles y la
imposición de multas significativas, penalidades y/o confiscaciones
monetarias”, comunicó el banco en sus resultados trimestrales.
El julio negro de HSBC
En julio, un reporte
del senado estadounidense reveló
que HSBC había permitido a clientes cambiar fondos potencialmente ilícitos
desde países como México, Irán, Islas Caimán, Arabia Saudita y Siria. A
principios de año, el banco recibió una advertencia sobre posibles cargos
penales o civiles como parte de la investigación.
“El reporte indudablemente causó un considerable daño en la reputación a HSBC. La extensión
de esto, que ha resultado en pérdidas de negocios, es difícil medir, pero
indudablemente ha dañado a nuestra marca”, dijo Gulliver.
Añadió que parte del
personal ya había abandonado la firma como resultado de la investigación.
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